Intel Israël heeft juridische stappen ondernomen tegen Natalia Avtsin, een voormalige werknemer, en Yafim Tsibolevsky, een voormalige leverancier van componenten, wegens hun vermeende samenzwering om meer dan drie miljoen NIS, ongeveer 842.000 dollar, te verduisteren. Dit verduisteringsschandaal zou hebben plaatsgevonden tussen oktober 2023 en november 2024 en bleef onopgemerkt totdat Intel de fraude ontdekte.
Verduisteringsschandaal
Avtsin was werkzaam in de hardwareproductieafdeling van Intel Israël tot haar ontslag in november 2024. Intel gaf aan dat haar ontslag onderdeel was van een strategie om de activiteiten in Israël te verminderen en niet gerelateerd was aan de vermeende misdaden, die destijds nog onbekend waren. In september 2023 registreerde Tsibolevsky zich als een geautoriseerde dealer onder de naam ‘Energy Electronics 2000’ en werd vervolgens de maand daarna een officiële leverancier van Intel.
Hardwarecomponenten
Het vermeende frauduleuze plan van Avtsin en Tsibolevsky begon toen Avtsin Tsibolevsky vroeg om prijsopgaven voor hardwarecomponenten. Avtsin stuurde de offertes naar haar manager voor goedkeuring, maar zou de classificatie van de transactie achteraf hebben aangepast. Ze wijzigde de classificatie van ‘componenten’ naar ‘diensten’ waardoor essentiële verificatieprotocollen werden omzeild. Logischerwijs zou alleen een insider weten hoe een herclassificatie eenvoudig veel beveiligingschecks kan omzeilen.
Intel Israël liet aan Calcalist weten dat betalingen voor diensten minder streng waren dan betalingen voor componenten. Voor servicebetalingen was een ondertekende leveringsbon of ontvangstbevestiging niet vereist. Zonder verificatiebarrières kon Tsibolevsky facturen indienen en betalingen ontvangen op zijn gemak.
Controle
Als de aankoop als ‘diensten’ was geclassificeerd, zou Tsibolevsky waarschijnlijk niet aan controle zijn ontsnapt, aangezien Energy Electronics 2000 zich niet had geregistreerd bij Intel voor het leveren van diensten. Om detectie te vermijden, zou Tsibolevsky facturen van 20.000 dollar of minder hebben ingediend, in lijn met de transactielimiet van Avtsin. Dit is informatie die Tsibolevsky waarschijnlijk niet had kunnen weten zonder de hulp van een insider.
Intel Israël’s onderzoek suggereert mogelijk de betrokkenheid van derden. Het lijkt erop dat bepaalde transacties werden verwerkt via Levanon Kogan, een bedrijf dat inkoopdiensten levert aan bedrijven die niet bij Intel geregistreerd zijn. Hoewel Intel Levanon Kogan niet van enige misstand beschuldigt, lijken deze activiteiten te correleren met het frauduleuze plan van Avtsin en Tsibolevsky.
Vervalste bestellingen
In bepaalde gevallen verkreeg Avtsin een offerte van Tsibolevsky en vroeg Levanon Kogan om betalingen aan hem te verrichten. Zoals bij andere frauduleuze plannen, zou Avtsin deze transacties opnieuw hebben geclassificeerd van componenten naar diensten. Intel ontdekte dat er maar liefst 30 vervalste bestellingen via Levanon Kogan waren verwerkt, goed voor meer dan twee miljoen NIS, of ongeveer 561.000 dollar.